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PRIVACY POLICY

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El equipo de gestión de 1xbet y sus empleados abordan con la mayor seriedad la seguridad de sus datos personales y la confidencialidad general.

Nos comprometemos a mejorar la transparencia de cómo utilizamos y protegemos sus datos. Incluimos cambios en esta Política de Privacidad para cumplir con los estándares del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR).

Esta Política de Privacidad establece nuestros métodos de tratamiento de datos y sus opciones relativas a cómo se utiliza su información personal.

1xbet entiende y asume la responsabilidad de proporcionarles a ustedes, nuestros clientes, información clara sobre cómo usamos las cookies y garantizamos que las personas que usan nuestro sitio web pueda tomar la decisión correcta.

Si tiene cualquier petición, pregunta o sugerencia con respecto a sus datos personales o alguna pregunta general acerca de los métodos de tratamiento y el uso de los servicios que se le ofrecen, contáctenos en [email protected].

Le solicitamos además que nos envíe información detallada a [email protected] sobre cualquier página de nuestro sitio web en la que le preocupe el uso de cookies.

1. PRIVACIDAD

1xbet se compromete a proteger sus datos personales.

Esta Política de Privacidad explica qué información recopilamos cuando se utilizan nuestros servicios, por qué la recopilamos y cómo la usamos.

Tenga en cuenta que esta Política de Privacidad será acordada entre usted y 1xbet (en adelante, «Nosotros», o «Nuestro», si corresponde).

Es posible que realicemos cambios periódicamente a esta Política de Privacidad y le notifiquemos dichos cambios publicando las condiciones modificadas en nuestras plataformas.

Le recomendamos revisar esta Política de Privacidad con regularidad.

2. CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

DERECHOS DEL TITULAR DE LOS DATOS PERSONALES

El tratamiento de sus datos personales en 1xbet comienza solo después de que haya expresado claramente la aprobación que establece y confirma la expresión libre, explícita, informada e inequívoca de su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales (en adelante, «Consentimiento»).

El Consentimiento que nos otorga libre, voluntariamente y en su interés es explícito, informado y consciente.

Usted o su representante nos puede dar su consentimiento para el tratamiento de datos personales en cualquier forma que permita confirmar que se ha recibido, es decir:

– POR ESCRITO

En este caso, el Consentimiento debe contener la siguiente información:

apellidos, nombre, patronímico (cuando sea aplicable), dirección del titular de los datos personales, número del documento de identidad principal, fecha de emisión del documento y autoridad emisora, o apellidos, nombre, patronímico, dirección del representante del titular de los datos personales, número, fecha de emisión y autoridad emisora de su documento de identidad principal, los requisitos del poder notarial u otro documento que confirme la autoridad de este representante (al recibir el consentimiento del representante del titular de los datos personales)

la dirección postal de 1xbet para recibir el consentimiento del interesado

el propósito del tratamiento de los datos personales

una lista de los datos personales para cuyo tratamiento se da el consentimiento del titular de los datos personales

el nombre y la dirección de la persona (entidad jurídica) que lleva a cabo el tratamiento de los datos personales en nombre de 1xbet cuando si el tratamiento se delegue a dicha persona (entidad)

una lista de acciones con datos personales para las que se otorga el consentimiento; una descripción general de los métodos de tratamiento de datos personales

el periodo durante el cual es válido el consentimiento del titular de los datos personales, así como el método para su retirada

la firma del titular de los datos personales

– A TRAVÉS DE ACCIONES QUE IMPLICAN A un titular de datos personales que expresa su voluntad de establecer una relación legal con 1xbet, no como expresión oral o escrita de su voluntad, sino por su comportamiento, del cual se puede concluir tal intención (por ejemplo, registro en el sitio web de 1xbet, registro en los servicios de 1xbet, ejecución de transacciones monetarias en su cuenta personal obtenida a través del registro en el sitio web de 1xbet, que es una condición para participar en las apuestas de acuerdo con los Términos y Condiciones de 1xbet, registro de apuestas a través de su cuenta personal y recepción de ganancias a través de su cuenta personal, cumplimiento de las normas establecidas por el operador de juego, etc.).

1xbet no requiere su Consentimiento para procesar sus datos personales en los siguientes casos:

cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para lograr los fines previstos en tratados internacionales o leyes de jurisdicciones locales para el desempeño y cumplimiento de las funciones, facultades y deberes conferidos por la ley;

cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para la administración de la justicia, la ejecución de una decisión judicial o una decisión de otro organismo legal o funcionario sujeto a ejecución de conformidad con las leyes locales;

cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para proteger la vida, la salud u otros intereses vitales del titular de los datos personales, si no es posible obtener su consentimiento;

cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para ejercer los derechos e intereses legítimos de 1xbet o de terceros, o para lograr fines socialmente significativos siempre que no se infrinjan los derechos y libertades de sus datos personales;

cuando el tratamiento de datos personales se lleve a cabo con fines estadísticos u otros fines de investigación, sujeto a la anonimización obligatoria de sus datos personales, excepto cuando los datos personales se traten con fines de marketing;

cuando usted haya proporcionado acceso a los datos personales que se están tratando a un número ilimitado de personas;

cuando los datos personales que se tratan están sujetos a publicación o divulgación obligatoria de acuerdo con las leyes de las jurisdicciones locales.

Los procedimientos para retirar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, obtener información sobre la disponibilidad de sus datos personales en 1xbet y aclarar, bloquear y destruir sus datos personales que 1xbet tiene a petición suya se rigen por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), que ejecutamos en su totalidad.

3. OBJETIVOS DE LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

Recopilamos y tratamos información que se puede utilizar con fines de identificación personal, incluidos, entre otros, el nombre y los apellidos, la fecha de nacimiento, los datos de la tarjeta de crédito, el domicilio u otra dirección, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono u otra información personal adecuada (en adelante, «Información»).

Puede que se le solicite que proporcione información personal cuando utilice nuestro sitio web, registre una cuenta o utilice nuestros servicios.

La información personal que recopilamos puede incluir información como:

datos de contacto (incluidos el número de teléfono y la dirección de correo electrónico)

información sobre la residencia (su dirección postal geográfica)

información de pagos

historial de transacciones

preferencias en el uso del sitio web

comentarios sobre los Servicios

Recopilamos, tratamos y almacenamos esta información en servidores de acuerdo con los requisitos de la legislación de su estado.

Cuando interactúa con los servicios, nuestros servidores almacenan su registro de actividad exclusivo, que recopila cierta información administrativa y de tráfico, incluidos

la dirección IP origen

hora de acceso

fecha de acceso

páginas web visitadas

idioma empleado

informes de fallos de software

tipo de navegador utilizado

Esta información es necesaria para garantizar que proporcionamos servicios de la más alta calidad.

Nunca recopilamos información personal sobre usted sin su conocimiento.

4. MEDIOS DE RECOPILACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

Podemos recopilar automáticamente ciertos datos, como se ha mencionado anteriormente, y recibir información personal sobre usted cuando proporcione dicha información voluntariamente a través de los servicios u otras comunicaciones e interacciones en el sitio de 1xbet.

También podemos recibir información personal de vendedores y proveedores de servicios online y de listas de clientes adquiridas legalmente de proveedores externos.

Además, podemos utilizar los servicios de terceros, proveedores de servicios, para el soporte técnico de sus transacciones online y para el mantenimiento de su cuenta.

Tendremos acceso a cualquier información que proporcione a dichos proveedores, prestadores de servicios y servicios de comercio electrónico de terceros. Utilizaremos la información personal de acuerdo con las disposiciones de esta Política de Privacidad.

Esta información se divulgará a terceros fuera de la Empresa solo de acuerdo con esta Política de Privacidad y la legislación de su estado.

5. EL USO DE LOS DATOS

Usamos la información personal que nos proporciona para brindar nuestros Servicios, para ofrecer atención al cliente, para garantizar la seguridad necesaria, para la verificación y comprobación de la identidad, para procesar todas sus transacciones online, así como para ayudarle en su participación en promociones de terceros, que cumplan con ciertas condiciones comerciales y para cualquier otro propósito relacionado con la operación de nuestros Servicios de juego.

Por lo tanto, durante la prestación de nuestros servicios, podemos compartir su información personal con nuestros socios cuidadosamente seleccionados (incluida cualquier otra parte que tenga acuerdos con usted sobre el intercambio de sus datos).

Además, podemos emplear su información personal para proporcionarle:

ofertas promocionales e información sobre nuestros productos y servicios

ofertas promocionales e información sobre los productos y servicios de nuestros socios con el fin de ampliar la gama de productos que le ofrecemos y mejorar nuestro servicio al cliente

De vez en cuando, podemos solicitarle información a través de encuestas o concursos. La participación en estas encuestas o concursos es completamente voluntaria y usted puede decidir si desea o no revelar su información personal.

La información solicitada puede incluir datos de contacto (como el nombre, la dirección de correspondencia o el número de teléfono), la edad e información geográfica (como el código postal o la dirección postal).

Al participar en cualquier concurso o aceptar ganancias (premios) de nuestra parte, acepta el uso de su nombre con fines promocionales sin remuneración adicional, excepto cuando la ley lo prohíba.

Si no ha decidido inequívocamente que desea recibir nuestra información promocional, podemos usar su información personal (incluida su dirección de correo electrónico y su número de teléfono) para ofrecerle información sobre nuestros productos, servicios y promociones, incluidos otros productos de juego (incluyendo póquer online, casino, apuestas, backgammon, etc.) y productos y servicios de terceros cuidadosamente seleccionados por nosotros.

6. DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

No divulgamos su información personal a empresas, organizaciones o individuos no relacionados con 1xbet.

Podemos divulgar su información personal a empresas, organizaciones o individuos no relacionados con 1xbet si nos ha dado su consentimiento para realizar estas acciones.

Podemos divulgar su información personal si así lo requiere la ley aplicable o si creemos de buena fe que tales acciones son necesarias para:

cumplir con cualquier asunto o proceso legal que concierna a cualquiera de nuestros sitios web o servicios o en circunstancias en las que estemos esencialmente obligados por imperativo legal

proteger nuestros derechos o nuestra propiedad

proteger la seguridad personal de los usuarios de nuestro servicio o del público

«Si, en nuestra opinión y determinación exclusiva, descubrimos que nos ha engañado o ha intentado engañarnos a nosotros o a cualquier otro usuario del servicio de alguna manera, incluidos, entre otros, la manipulación del juego, el fraude en el pago, etc.

Si tenemos motivos para sospechar que ha cometido un fraude en el pago, incluido el uso de tarjetas de crédito robadas o cualquier otra actividad fraudulenta, como la anulación de un pago u otro, la cancelación de un pago o las transacciones prohibidas, incluido el blanqueo de capitales, nos reservamos el derecho de compartir esta información junto con sus datos de identidad con otros sitios de juego online, bancos, empresas de tarjetas de crédito, organismos reguladores apropiados y autoridades policiales pertinentes.»

Sus datos podrán cederse a las instituciones pertinentes con el propósito de investigar públicamente la prevención de adicciones.

7. ACCESO

Puede optar por no recibir comunicaciones promocionales de las siguientes formas:

seleccionando rechazar la participación a través de la configuración de su cuenta disponible en nuestros sitios o a través de nuestros servicios

como respuesta a un correo electrónico promocional que reciba de nuestra parte

en cualquier momento, enviando un correo electrónico o escribiendo a nuestro Servicio de Atención al Cliente

Además, puede contactar con nosotros en cualquier momento si:

desea saber qué información personal suya recopilamos, tratamos y almacenamos, y también de qué fuentes la hemos obtenido

desea confirmar la exactitud de la información personal que hemos recopilado sobre usted

desea actualizar su información personal; y/o

tiene alguna queja con respecto a nuestro uso de su Información Personal

Si es necesario, actualizaremos cualquier información que nos haya proporcionado, siempre que demuestre la necesidad de dichos cambios y verifique su identidad.

Para evitar dudas, nada en esta Política de Privacidad nos permitirá retener su Información Personal si la ley de su país nos exige que la proporcionemos.

8. COOKIES

INFORMACIÓN ALMACENADA EN SU DISPOSITIVO

Al acceder a nuestros servicios, podemos almacenar información en su dispositivo con su consentimiento. Esta información se denomina «cookies», que son pequeños archivos de texto que contienen letras y números para registrar sus preferencias. Las cookies se almacenan en su dispositivo cuando utiliza nuestros servicios al visitar nuestros sitios web y páginas online.

También utilizamos objetos locales compartidos o «flash cookies». Las «flash cookies» son similares a las cookies del navegador. Nos permiten recordar las visitas que ha hecho a nuestros sitios.

Ni las cookies ni las flash cookies pueden emplearse para acceder a su dispositivo o para acceder a la información almacenada en su ordenador.

Solo utilizamos cookies y flash cookies como forma de supervisión.

Solo empleamos estos métodos para rastrear su uso de nuestros servicios con el fin de registrar sus preferencias.

Las cookies nos ayudan a monitorizar el tráfico a nuestro sitio, mejorar nuestros servicios, facilitarle el acceso a los mismos y aumentar su interés en nuestros servicios.

Usamos flash cookies y otras cookies para mostrarle anuncios más relevantes y enfocados a sus preferencias.

COOKIES ESTRICTAMENTE NECESARIAS

Las cookies estrictamente necesarias se utilizan para permitir a los usuarios navegar por el sitio web y utilizar sus funciones, como acceder a las áreas seguras del sitio o hacer transacciones financieras. Sin estas cookies, no podrá usar nuestro sitio web de manera eficiente.

EL PROCESO DE REGISTRO

Estas cookies contienen información recopilada durante su registro y nos permitirán reconocerle como cliente, así como ofrecerle los servicios necesarios. También podemos utilizar esta información para entender mejor sus intereses y preferencias online, así como para mejorar constantemente sus visitas a nuestras plataformas y el uso de nuestros servicios.

NUESTRO SITIO WEB

Utilizamos cookies para recopilar información de las visitas a nuestro sitio web.

Nuestros servidores emplean tres tipos de cookies diferentes.

Cookies «de sesión»: Este tipo de cookies se alojan en su ordenador únicamente durante su visita a nuestra web. Las cookies de sesión le ayudan a navegar más rápido por nuestra web y, si se ha registrado, nos permiten ofrecerle información más relevante. Estas cookies expiran automáticamente cuando cierra el navegador.

Cookies «permanentes»: Este tipo de cookies permanecerán en su equipo durante un tiempo determinado para cada cookie. Las flash cookies también son permanentes.

Cookies «analíticas»: Este tipo de cookie nos permite reconocer y contabilizar el número de visitantes a nuestro sitio y analizar cómo usan nuestros contenidos y servicios. Esto nos ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestros sitios, por ejemplo, permitiéndole acceder y encontrar lo que busca con mayor facilidad.

Usted decide y siempre tendrá la opción de aceptar o rechazar las cookies.

La mayoría de los navegadores web aceptan automáticamente las cookies, pero, si lo prefiere, puede modificar la configuración de su navegador para mantener el control sobre sus cookies.

Puede usar su navegador web para:

eliminar todas las cookies;

bloquear todas las cookies;

permitir todas las cookies;

bloquear cookies de terceros;

eliminar todas las cookies cuando cierre el navegador;

abrir una sesión de «navegación privada»/»incógnito» que le permita navegar por Internet sin almacenar datos localmente;

instalar complementos y accesorios para ampliar las opciones del navegador.

¿Dónde puedo consultar información sobre la gestión de cookies?

Información sobre cookies en Internet Explorer

Información sobre cookies en Chrome

Información sobre cookies en Firefox

Información sobre cookies en Safari

Información sobre cookies en Opera

FLASH COOKIES

Puede modificar los ajustes de Flash Player para evitar el uso de flash cookies. El gestor de ajustes de su Flash Player le permite gestionar sus preferencias.

Si opta por rechazar todas las cookies en el navegador, lamentablemente no podrá utilizar algunas de las funciones y servicios de nuestros sitios web, y algunos servicios no funcionarán correctamente, por ejemplo, no podremos guardar el idioma elegido para su interfaz.

9. CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS

Para poder jugar con dinero real en nuestros servicios, se le pedirá que nos transfiera dinero y que reciba dinero de nuestra parte. Para facilitar estos servicios, podemos utilizar sistemas de pago electrónicos de terceros para procesar las transacciones financieras necesarias.

Al estar de acuerdo y aceptar esta Política de Privacidad, usted expresa y voluntariamente acepta la transferencia a terceros de su información personal que sea necesaria para el procesamiento y la realización de transacciones monetarias, incluida, cuando sea necesario, la transferencia de su información personal fuera de su país.

Tomamos medidas para garantizar la protección de su privacidad cuando utiliza sistemas de pago de terceros.

10. CONSENTIMIENTO PARA LAS REVISIONES DE SEGURIDAD

Nos reservamos el derecho de llevar a cabo una revisión de seguridad en cualquier momento para validar los datos de registro que nos proporcione y para verificar sus transacciones financieras y el uso correcto de nuestros servicios, con el fin de evitar posibles incumplimientos de nuestros Términos y Condiciones y de cualquier ley aplicable.

Al usar nuestros Servicios y, por lo tanto, aceptar nuestros Términos y Condiciones, nos autoriza a usar su Información Personal y a divulgarla a terceros con el fin de validar la información proporcionada durante el registro y el uso de nuestros Servicios, incluso, cuando necesario, la transferencia de su información personal fuera de su país.

Las revisiones de seguridad pueden incluir, pero no se limitan a, solicitar un informe de crédito y verificar la información que nos proporcione con bases de datos de terceros.

11. SEGURIDAD

Comprendemos la importancia de proporcionar seguridad y los métodos necesarios para garantizar la confidencialidad, integridad y accesibilidad de la información. Almacenamos toda la información personal que recibimos directamente de usted en una base de datos encriptada y protegida por contraseña, almacenada en nuestra red segura detrás de un software de firewall activo y actualizado.

Nuestros Servicios utilizan SSL Versión 3 con cifrado de 128 bits.

Además, tomamos medidas para garantizar que nuestras filiales, agentes, socios, afiliados y proveedores empleen las medidas de seguridad adecuadas.

Sin embargo, el envío de información a través de Internet no suele ser completamente seguro y no podemos garantizar la seguridad de sus datos al enviarla.

CUALQUIER DATO QUE ENVÍE, LO HACE BAJO SU PROPIO RIESGO.

1xbet cuenta con todos los procedimientos y funciones de seguridad para proteger sus datos una vez recibidos.

12. PROTECCIÓN DE MENORES

Nuestros servicios no están destinados a personas menores de dieciocho (18) años o la edad legal en su respectiva jurisdicción.

Cualquier persona que nos proporcione su información a través de cualquier parte de los servicios nos confirma que tiene dieciocho (18) años de edad (o la edad legal en su jurisdicción respectiva) o más.

Es nuestra política descubrir los intentos por parte de menores de acceder a nuestros servicios, lo que puede requerir una revisión de seguridad adicional.

Si detectamos que un menor ha intentado enviar o ha enviado información personal a través de nuestros servicios, no aceptaremos su información y tomaremos todas las medidas para eliminarla de nuestros registros.

13. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

La Información Personal que recopilamos se puede almacenar y procesar en cualquier país en el que nosotros o nuestras filiales, proveedores, socios o agentes proporcionen servicios de juego y servicios de nuestra plataforma de juego.

Al utilizar nuestros servicios, usted acepta expresamente cualquier transferencia de información fuera de su país (incluso a países que se considera que no poseen leyes de privacidad adecuadas).

Sin embargo, tomamos medidas para garantizar que nuestros agentes, socios, afiliados y proveedores cumplan con nuestros estándares de privacidad y esta Política de Privacidad con independencia de su ubicación.

14. RELACIONES CON TERCEROS

No podemos garantizar la protección de cualquier información que usted proporcione a un sitio web de terceros y que tenga un enlace con nuestros servicios o de cualquier otra información recopilada por cualquier tercero que la administre en cumplimiento de nuestro programa de afiliados (si corresponde) o por otro motivo, ya que estos servicios online y sitios web de terceros no son de nuestra propiedad y operan de forma independiente a nosotros.

Actúe con cautela.

Cualquier información recopilada por estos terceros se rige por la política de privacidad, si corresponde, de dicho tercero.

15. AVISO LEGAL

No nos responsabilizamos de aquellos eventos que estén fuera de nuestro control directo.

Debido a la compleja y cambiante naturaleza de nuestras tecnologías y negocios, proporcionamos un funcionamiento completo, pero no garantizamos un funcionamiento libre de errores en lo que respecta a la confidencialidad de su información personal cuando visite otros sitios web utilizando enlaces en nuestro sitio web. Los sitios web que están fuera de nuestro control, y especialmente los que no están cubiertos por esta Política de Privacidad, deberían darle la oportunidad de familiarizarse con sus políticas de seguridad. Si visita otros sitios web, debe saber que los operadores de estos sitios pueden recopilar su información personal, que utilizarán de acuerdo con su política de privacidad, la cual diferirá de la nuestra.

Actúe con cautela.

No garantizamos la seguridad de sus datos mientras se transmiten a través de los canales de comunicación.

CUALQUIER DATO QUE ENVÍE, LO HACE BAJO SU PROPIO RIESGO.

Tampoco somos responsables de ningún daño directo o indirecto que surja del uso ilegal o robo de su información personal.

16. CONSENTIMIENTO DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El uso que hace de nuestros servicios implica su aceptación voluntaria de nuestra Política de Privacidad y, por lo tanto, nos otorga el derecho a recopilar, tratar y almacenar sus datos personales.

Esta Política de Privacidad debe leerse junto con nuestros Términos y Condiciones y cualesquiera Términos y Condiciones adicionales aplicables publicados en nuestras plataformas y sitios web.

Es posible que realicemos cambios periódicamente a esta Política de Privacidad y se los notificaremos publicando los términos modificados en nuestras plataformas y sitios web.

Su uso continuado de nuestros servicios después de cualquier cambio en esta Política de Privacidad constituye su aceptación de los cambios.

Esta es nuestra Política de Privacidad completa y exclusiva a 16 de mayo de 2018, que reemplaza cualquier versión anterior y se aplica solo a 1xBet.com.

Le recomendamos que revise esta Política de Privacidad con regularidad.

17. Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La casa de apuestas 1xbet lleva a cabo todas las medidas adecuadas para luchar contra el blanqueo de capitales y el terrorismo internacional (Política Antiblanqueo). De este modo, la Empresa se encuentra en una posición sólida para prevenir todo tipo de actividades ilegales. Para cumplir con estas obligaciones, la casa de apuestas está obligada a informar a las autoridades competentes si hay una razón para sospechar que los fondos que el usuario ha depositado en la cuenta están relacionados con actividades ilegales o con la financiación del terrorismo. La Empresa también está obligada a bloquear dichos fondos y a adoptar las medidas previstas en las normas de la Política Antiblanqueo.

El blanqueo de capitales implica:

ocultar o mantener la privacidad de la información sobre la fuente real, la ubicación, la disposición, el movimiento, la propiedad u otros derechos de propiedad relacionados con los bienes obtenidos como resultado de una actividad ilegal;

la conversión, traslado, obtención, posesión o uso de bienes obtenidos como resultado de una actividad delictiva con el fin de ocultar la fuente ilícita de dichos bienes o ayudar a las personas involucradas en el delito para evitar las consecuencias legales de sus acciones;

una situación en la que la propiedad se haya obtenido como resultado de una actividad delictiva cometida en el territorio de otro estado.

Para evitar la infiltración de capital criminal en la economía del estado, muchos países luchan contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La Empresa aplica leyes y reglamentos internos y medidas especiales para ayudar a las organizaciones internacionales a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en todo el mundo.

Cuando abre una cuenta, acepta asumir las siguientes obligaciones:

acepta cumplir todas las leyes y regulaciones aplicables sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluida la Política Antiblanqueo;

confirma que no dispone de información ni sospechas sobre el hecho de que los fondos empleados para depositar en el pasado, presente o futuro se reciban de una fuente ilegal o tengan alguna relación con la legalización de ingresos obtenidos ilegalmente u otra actividad ilegal prohibida por la ley aplicable o las instrucciones de cualquier organización internacional;

acepta proporcionar de inmediato cualquier información que consideremos adecuado solicitar de acuerdo con las leyes aplicables y los requisitos reglamentarios con respecto a la lucha contra la legalización de fondos obtenidos ilegalmente.

La Empresa recopila y conserva el pasaporte u otra identificación del Usuario, e informa de todos los cambios realizados en la cuenta.

La Empresa monitoriza cualquier actividad sospechosa en la cuenta del Usuario, así como las operaciones realizadas bajo condiciones especiales.

La Empresa tiene derecho a vetar al usuario en cualquier momento si tiene motivos para suponer que esta operación tiene alguna relación con el blanqueo de capitales o actividades delictivas. De conformidad con el derecho internacional, la Empresa no está obligada a informar al usuario sobre su actividad sospechosa ni a comunicarle que se ha enviado a las autoridades pertinentes.

De acuerdo con los procedimientos internos antiblanqueo, la Empresa realiza procesos de verificación de identidad personal iniciales y continuos según lo dispuesto por el nivel de riesgo de cada Usuario.

La Empresa le solicitará que proporcione la información mínima para confirmar su identidad.

La Empresa registrará y conservará todos los datos y su identificación, así como los métodos de confirmación que se han utilizado y los resultados de los procedimientos de verificación.

La Empresa comprobará sus datos personales con la lista de personas sospechosas de terrorismo formada por las autoridades estatales e independientes autorizadas. El conjunto mínimo de datos de identificación incluye: el nombre completo del usuario; la fecha de nacimiento (para las personas físicas); la dirección residencial o la dirección social del usuario;

el origen de los fondos que plantea depositar en la cuenta.

Para verificar y confirmar la autenticidad de los datos antes mencionados, la Empresa puede requerir los siguientes documentos:

Pasaporte, documento nacional de identidad u otro documento equivalente que cumpla con los siguientes requisitos: contiene el nombre, la fecha de nacimiento y la fotografía del titular del documento;

emitidos por las autoridades públicas nacionales, un recibo de pago de facturas de suministros obtenido recientemente (con una antigüedad no superior a 3 meses) u otros documentos que confirmen la dirección del Usuario.

La Empresa también puede exigir otra información adicional, corroborada por los documentos pertinentes. En algunos casos, la Empresa también puede exigir al Usuario copias notariales de los documentos.